2.专门的情报信息研判人才

经侦情报工作是知识密集型的工作，其效果直接由情报工作人员业务素质水平决定，所以选拔经侦情报工作人员要依照严格工作标准：其一，需有充裕侦查办案经验，熟练把握经济犯罪侦查程序以及办案时限等规定；其二，得懂信息科技，要对网络信息技术等有充足了解；其三，要有丰富实战经验；其四，要具备超前情报意识。另外，鉴于经济犯罪呈现出组织化、智能化愈发突出等特性，针对经侦情报工作者定期展开知识更新以及专业培训行动，进而打造形成经侦复合型人才。

3.专业的情报信息研判流程

（1）领导重视与调度

目前，多数省份公安厅的经济犯罪侦查总队，设有专门的情报技术支队，通过各业务支队管辖领域的犯罪情报研判专员，以及地市级经侦支队的情报联络员，掌握并汇总情报信息，由情报支队牵头负责组织、经营线索！接下来，对线索进行统一调配、协调，之后发往直属支队和地方支队，去进行落地协查，再统一行动，集中收网。在广东经侦部门发起的打击银行卡犯罪“海燕1112”专案收网行动里，在公安部经侦局以及公安厅主要领导的指挥部署之下，广州、深圳、茂名等8个地市 的公安局展开行动，分成60多个行动 组迅速出击，一共打掉犯罪团伙8个，抓获犯罪嫌疑人54名，缴获POS机51台，缴获侧录器35台，缴获涉案银行卡1056张，缴获现金赃款45万元，缴获电脑21台并缴获枪支1支，还缴获子弹8发 。

（2）情报部门积极作为

情报导侦的工作模式里，经侦实战单位管发现、侦查新型经济犯罪案件，挖掘经侦情报源和获取第一手资料，一线侦查员也负责这些。情报分析部门及情报专职人员负责分析研判经济犯罪风险，深入挖掘经济犯罪情报源。通过对情报信息的深度研判，在涉案资金分析、资金流向排查、线索扩展串并、网络数据取证等方面，发现深层次经济犯罪线索，提炼技战法，服务侦查决策以反哺实战。

（3）业务部门倾力配合

关于情报信息来做收集获取这件事，得靠一线办案民警去提供情报源，以及技战法素材，与此同时，还得朝交警、出入境、治安等不一样职能部门去整合协调机动车管理信息，还有出入境管理信息，以及宾馆入住这类信息。在事关情报导侦的结果转化这方面，同样需要一线办案民警把情报技术和技战法给投入使用，并且及时给经侦情报部门反馈结果，以此促进情报导侦工作的完善。

二、经侦情报信息的收集获取

（一）经侦情报信息的主要类别

1.根据情报信息内容的来源

（1）公安系统内部信息

主要涵盖不同警种以及部门所掌握的公安数据库信息，像常住人口信息，交通违章管理信息，网吧管理信息，犯罪人员信息，在逃人员信息，全国禁毒案件信息，出入境信息，还有民航旅客信息等，同时还包含民警凭借人口管理，走访调查，来信来访，阵地控制，经嫌调控等社会工作去接触以及获取的涉及社会稳定、犯罪手法、犯罪动向等方面的资讯信息，且将其当作开展自身职能工作的重要参考 。

（2）社会共享资源信息

社会信息，与日常生活紧密关联，为行政管理部门及公共服务单位所掌控。其中涵盖劳务管理部门手上的劳务就业人员情况，工商管理部门所拥有的工商登记数据、典当寄售行业经营数据，房产管理部门掌握的房产登记数据、物业登记数据，还有医疗、学校、物流、物业等企业的日常经营数据等。当传统侦查手段遭遇瓶颈无法取得进展时，对 societal shared resource information 的剖析运用于此会产生意想不到的显著成效。

（3）专业情报信息

所说的是那种借助一般工作途径以及公开路径没办法得到的情报信息，在来源那边，涵盖从事经济领域里重点行业、关键部门工作的专家以及管理人员，还有重点地区内有着广泛社会关系、具备较强活动能力的人员，同时也包含重点场所的经营管理人士，以及有条件靠近被侦控对象或者能够渗入犯罪组织内部的人员。

2.根据情报信息公开方式

公开型情报信息嘛，强调的是借助公开的、合法的途径去获取的经侦情报信息，它对应的主要是杂志报刊、互联网、图书、实物、自媒体等公开情报源，这可是经侦情报信息收集的主要渠道呢。随着全球性新闻媒体不断增多且日益完善，挖掘相对秘密资讯的能力明显提高，会有更多相对私密的情报资讯转变为公开资料。而且呀，经济犯罪存在这样一个特征，也就是它具有极强的渗透性，它有诸多作案手法呢，这些手法有的是从海外朝着境内渗透，还有的是从沿海地区往内陆地区渗透，或者是由经济发达地区朝着经济相对落后地区渗透，另外呢，对于其他地区已经公开的、被发现的，甚至是已经采取打防措施的犯罪手法的掌握，这同样有助于本地犯罪防控目标的达成。

（2）秘密型情报信息

被秘密获取的情报信息，是情报工作人员处于不暴露真实身份与情报收集意图的情形下得到的，其中涵盖民警借助技术侦查、技术取证等手段掌握的犯罪组织成员结构、犯罪目标动向以及犯罪意图等各类情报信息，还有经由在经侦重点行业、重点领域、重点阵地、重点单位和重点人群发展的重点特情和专案特情等秘密力量所获取的那些情报信息 。

（二）情报信息获取方式

1.一线民警采集录入

通过派出所经侦联络员获取第一线经济犯罪情报信息，通过一线办案民警移交线索获取第一线经济犯罪情报信息，通过交巡警及其他警种移交线索获取第一线经侦情报信息，且将所得信息汇总分析后移交上级单位统一处理 。

拿上海经侦当作例子，依靠市局情报信息平台、人口管理系统一类综合平台，以及社区警务责任区警种联动机制，借助搭建“民警信息直报系统”，成就“基层派出所采集，经侦总队分析研判，分（县）局经侦部门核查处置，反馈信息循环利用”作为主要内容的经侦基础信息大循环机制，达成经侦基础信息于全局范围内循环增值利用。

2.群众反映和举报

在市级公安机关的经侦部门，统一营建经侦案件管理中心，以及线索信息调度中心，针对群众所反馈的情报线索信息，予以统一管理，并且进行统一调度，于群众的报警信息之中，寻觅同经济犯罪存在关联的信息，还有群众的举报投诉信息里面搜寻，同时在群众的上访信息里头挖掘 。

按照多层级物建、全方位布局的原则，结合经侦工作特点啦；在重点行业和系统内呢，要通过调查走访、阵地控制、物建经侦信息员、跟培养秘密力量等途径呀；以此保证能够及时发现犯罪线索哟。

3.部门线索信息交流

经侦系统内部，在信息共享原则之下，有着纵横向交流，这交流存在于，不同级别经侦部门之间需互相有着情报提供与情报传递，其中涵盖情报线索移交，还包含情报信息审核，以及情报信息指导监督，不同地区经侦部门之间同样要有这些 。

（2）公安系统里头，不同部门之间，警种之间进行线索信息交流 。像经侦部门那样，和公安情报信息部门广州侦查取证公司，网监部门，出入境部门，刑侦部门，治安等部门，凭借跟班学习，联合办案，联合调研培训，互设联络员这些办法去拓展情报信息合作的领域范围 在此基础上形成共同组织，共同研讨，共享成果的情报信息交流模式 。

（3）行政单位之间借助各种形式深入推动和工商、银监、税务、证券、财政、审计、海关等行政部门的协作，如联席会议、定期会商以及专门工作站等形式，依靠行政机关所掌握的基础信息来丰富公安信息资源，进而利用上述行政机关所掌握的违规违法记录来增添经侦违法犯罪预警资料库。 。在建设更为广泛的打防经济违法犯罪信息共享平台进程中，同时借鉴违法资金查控平台的成功经验，以及JASS查询系统等平台的成功经验，进一步规范健全工作机制，包括经济违法犯罪案件、线索的相互通报工作机制，双向移送工作机制，立案协助工作机制，调查取证工作机制，证据互认工作机制，协助执行工作机制，应急联动工作机制。

向社会管理与服务部门去延伸信息触角，利用银行、电信、保险、民航、社保、邮政等部门所掌握的信息资源，以此去掌握工作对象那最新的动态以及变化状况。比如说通过银行查询个人和公司账户的基础信息以及资金量、资金流方面的信息；通过向电信部门发起协查请求来获取嫌疑人通话时间、地点和次数等信息；通过证券交易公司掌握企业经营状况、财务审计报告、已发行股票债券等方面信息。

（5）发挥社会中介组织起到的关联作用，经行业协会、会计师事务所、税务师事务所、房产中介公司、资产评估机构等中介组织，凭借其服务信息来获取与经侦工作相关的人、财、物等方面信息。重点发挥重点领域行业协会所具有的纽带作用，密切跟行业协会、企业管理部门的沟通联系，加强对重点领域企业主体的动态信息采集，建立重点领域重点关注企业基础信息台账。

4.网络情报信息检索

（1）公安内部网络情报信息检索

借助公安机关通用数据信息系统，以及情报分析部门、刑事侦查部门、治安管理部门、出入境部门、交通管理部门所掌握的专业业务信息系统，还有资金查控平台、涉案资金及账户信息查询系统、商业 银行资金查询快速通道等信息资源库这类经侦专业技术平台，去查询、检索涉案人员的真实情况，查询、检索涉案单位的真实情况，查询、检索涉案资金的真实情况，继而确认案件立破等信息，接着获取违法犯罪的证据，随后确定违法犯罪事实，并且通过依法对案件进行分析比对，研究其中的规律特点，再研究防控对策。

（2）互联网情报信息检索

其中涵盖利用工商企业信用信息公示系统，还有物流查询平台等社会信息查询平台系统来找寻目标信息，另外利用专业网搜平台等数据库查找目标信息，借助网络资讯订制与推送服务对涉网经济犯罪进行内容预警，运用智能信息采集软件等手段对涉网经济犯罪进行自动监视，利用智能信息采集软件等手段对涉网经济犯罪进行标签管理。同时通过借鉴网络取证手段发现与挖掘犯罪暗号广州正规侦探社，借助网络攻防手段挖掘犯罪实施线索，利用网络攻防手段发现犯罪联络线索，运用网络攻防手段发现犯罪布置线索，借助网络攻防手段发现犯罪销赃线索，利用网络攻防手段发现物色作案目标线索 。凭借新华社舆情监测平台这样的专业平台，及时掌控网络舆情动态，察觉涉稳苗头性信息，对因经济犯罪致使的重大突发事件以及群体性事件展开预测、预防、制止以及处理等 。

三、经侦情报信息的分析研判

犯罪情报分析研判，是公安机关及刑事侦查部门为满足打击刑事犯罪活动的情报信息需求，所进行的一种行为。这种行为会先把犯罪情报信息分解成各个简单的部分广州哪里有靠谱的侦探公司，去揭示其本质属性，还要寻求它们之间的内在联系。之后会运用多种科学方法，对这些信息予以汇总、评估、综合和解释等一系列操作，进行研究判断，从而获得侦查情报。最后依据这些侦查情报，去指导刑事侦查以及公安实践，这就是一个完整的过程。

公安情报信息工作的核心是情报研判，它是运用科学严谨的研究方法，针对产生公安情报时杂乱且无序的现场数据，基于现场分类的主题信息，以及对情报线索经过筛选、梳理、逻辑排列等深度加工整理与关联后获得的信息等，致力于产生预测性或判定性结果的过程，经侦情报分析研判在情报工作里所扮演的职责上承接、传递信息来起着关键节点功效它还是对收集的各种各样情报信息内容进行筛选梳理，同时也是对经侦实战应用结果予以反馈的重要环节，更是发挥情报作用的关键所在 。

（一）经侦情报信息研判的主要类型

1.个案情报信息研判

针对经济违法犯罪开展的个案研判，是其他情报信息研判类型的前提所在，也是基础所在。这意味着广州侦查取证公司，在具体案件进行侦辦期间，借助情报信息的采集，以及串并扩线，还有研判分析等工作，为案件能够顺利侦办明确方向，并且提供解决方案。在分析内容方面，主要涵盖犯罪类型，以及犯罪部位，犯罪人员构成，犯罪高危人群，侵害对象，犯罪手法，还有赃款销赃隐匿方式，依据犯罪类型的差异，又各有不同侧重。基于分析流程，依循 “获取信息，实施分析扩线，开展排查核实，进行落地核查，达成循环利用” 这般的整体流程，达成对情报信息价值的最大程度发掘以及循环使用。

2.战术情报信息研判

战术情报信息也就是被称作技战法信息的内容，它是针对某一类型案件而言的，要确定从案件、事件到人的关系，还要确定从人到案件、事件的关系，以及从物到案件、事件、人的关系。之后通过建立相应的实战应用模型，达成经侦重点人口和高危事件发生之前的自动预警，以及案件发生之后的尽快破获。

3.专项情报信息研判

具有特定指向的专项情报研判，也就是战役情报研判，是针对“三打”行动、追逃“猎狐”行动这类特别具体、主题鲜明、目的清晰的专项任务，所展开的专项情报信息研判，其关键要点在于剖析该类案件的常规破案办法以及侦查思路 。需运用资金查控、互联网监测、动态管控、溯源技术等专门手段，且要将其完善，经滚动着来的研判，从宽度以及深度上均做拓展延伸、再经过多次培育，以此为重大案件的侦办，还有集群战役的发起这一层面、进一步展开层面，直至收网层面，提供出情报支撑，逐步地去建立起一种情报导出予以侦查的战役工作机制，此机制涵盖信息拓展、深度研判、批量引导侦查、合成联动、精确打击加上持续推进多方面 。

4.经侦战略研判

选取一段时期，针对个别方面，或者某领域内经济犯罪的总体形势，作出总体评估，同时分析其突出之特点，梳理出规律特征，还要对于后续阶段经济犯罪的总体态势，重点问题的发展态势，以及重要方面活动的动向等关键问题，作出判断预测 。依据“确定主旨，之后整理情报，接着解析评判，最后表述运用”这样的流程，去把握不同种类经济犯罪案件在一定时期之内的增减变化规律。并且，针对在改革措施制定阶段，或者重大政策制定实施之际等关键时间节点所出现的倾向性、苗头性问题，来开展专项分析以及预警防控 。

（二）经侦情报信息研判内容

1.犯罪主体

对于那种已经知道犯罪嫌疑人的案件，得去获取他的姓名，还有证件号码，以及照片，另外还有通讯方式，动态信息，涉案信息，这其中还包括关联人信息等各种各样的情报信息，要做到“应查尽查、应搜尽搜” ，要查明嫌疑人的身份，前科情况，个体特征以及他的活动轨迹，还有犯罪同伙等一些关键信息。对于未得知身份的犯罪嫌疑人，要尽快查明其真实身份，继而验证其犯罪嫌疑程度，依据携带物品、通讯工具、个体特征等圈定嫌疑对象范围，或者运用要素获取、数据抽取和分析、重点环节甄别、布控协查等从案到人的流向反向查嫌疑人真实身份信息。

2.犯罪行为

判定犯罪嫌疑人的犯罪行为，主要是从犯罪主体的活动轨迹、网络痕迹、通话记录、资金活动等方面着手，来提取和固定经济犯罪证据。在活动轨迹分析方面，其一要依据旅馆住宿人员、暂住登记人口、上网登记人员、出入境记录等关键卡口人员的布控信息，以此掌握嫌疑人的地理位置；其二是借助采集的社会信息数据以及互联网定位工具，去追踪嫌疑人的IP地址和对应的空间地址；其三是运用银行卡、车辆等布控手段，从而掌握人员交易或者交通的空间位置。在资金活动查询这块，依靠涉案资金及账户信息查询系统，整合人民币账户信息，借助银联司法协助系统（JASS），启用反洗钱针对大额交易以及可疑资金交易等资金查控办法，并且运用I2等专业图形化分析工具，对海量数据加以分析研判，之后针对串并账户、比对交易以及绘制资金流向 。

3.侵害客体

依照加拿大刑事情报局（CISC2007:10），基于伦敦都市警察研究成果所做的总结提炼，犯罪活动的危害类型主要涵盖四种，其一为社会损失，它是那种无法以金钱去计算的，在身体、心理或者情绪层面的消极后果，像杀人和伤害这类；其二是经济损失，其指的是犯罪行为针对个人、社会、工商业、团体、政府亦或是国家所造成的消极后果；其三是政治损失，也就是对社会或者公共机构政治稳定产生影响的消极后果；其四是间接损失，即犯罪活动所带来的附带消极后果。

经济犯罪所侵害的客体主要是经济方面的损失以及社会层面的损失，对于经济犯罪造成的损失进行评估，这不仅涵盖经济犯罪案件中进行立案所规定标准、从事追诉所依据标准以及判定有罪所遵循标准，与此同时，还包含针对侦查过程中决策所存在风险展开的预估，以及群体性事件发生的触发概率等诸多方面。

4.犯罪网络

这主要涉及犯罪团伙成员间的人员层级关属联系还有相互影响状况啦，以及夹杂于其中的资金转移关联呢。在像网络传销犯罪、非法集资犯罪这般的涉众型犯罪里，体现得特别显著的是层级清晰、资金流向汇聚于一处的犯罪网络呀。要想精准地描绘犯罪网络就得借助 I2 等可视化情报信息分析工具哦，依照“获取数据、导入工具、形成图形、细化分析”的流程去做，剖析话单记录（主叫被叫）、资金交易（主账户对端账户）、淘宝交易（卖家账户买家账户）等相关记录，从而构建出完整的犯罪网络图哟。

（三）经侦情报信息研判步骤

1.明确分析研判主旨

精确掌握情报分析的动力来源，主要是具备情报分析需求的单位，还有其级别以及具体的分析要求，并且依据这些来判定情报分析的类型，主要的分析方法，需要运用的情报技术研判技术手段，以及情报研判的重点。对于生产销售伪劣商品等侵犯知识产权类犯罪，重点去研判，什么是制售假货的技术点，哪是商品源头，嫌疑人用的何种物流货流，还有涉案资金的流向怎样；关于非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪，重点研判，犯罪组织成员结构如何，以何种形式吸纳会员，怎样收受款项，以及作为犯罪组织“理论依据”的到底是哪种经济常识；针对网络型经济犯罪，重点研判，电子数据记录情况怎样，第三方平台汇款情形如何，支付结算等关键信息是怎样的 。

2.整理汇总情报信息

围绕研判目的以及研判重点，针对收集而来的，有关经济犯罪的情报信息，展开去粗取精这般的操作，还有去伪存真的处理，以及由表及里的剖析，和由此及彼的探究，进行高强度的后期整合，实施深精度的加工运用。依据综合信息查询、案件信息、缉捕信息、档案信息、业务监督、基础信息、犯罪资料管理、辅助决策等不一样的模块，来对收集到的情报信息划分类别，并且把情报工作概念依照对应规则，依据系统分类表以及主题词表，转化成系统语言之后，存入情报信息数据库。

3.解析评判情报

统一对情报信息价值评级要依照要求与标准，按照内容维度里的准确性、相关性与完整性考量，考量时间维度含有的超前性、新颖性，考量形式维度具备的详尽性、表现性等予以评判区分，或者按照人员要素、物品要素、案件要素、机构要素、空间要素及时间要素等方面对情报信息的构成方面进行分解，根据不同警种以及部门对情报信息的不同需求和不一样的应用层次将情报信息进行流转与分配。

4.情报信息导出应用

（1）为侦查破案提供实战支持

一，借助多个数据库，联合展开分析研判，进行归纳，进而预测犯罪嫌疑人的基准活动区域，以此及时掌握犯罪嫌疑人的行动轨迹，把握其活动规律，明晰犯罪特点。 二，凭借某类经济犯罪的时间地点、高发部位、主要侵害目标等信息的精准定位，对系列犯罪作案区域以及犯罪嫌疑人藏匿地点予以预测，还要向潜在受害单位发布犯罪预警及犯罪防控布置。

（2）特色侦查手段开发

第一，强化同公安信息技术部门以及专业通信技术公司的协作，依据本地经侦情报工作的实际需要，开发经侦情报软件，运用图形化分析工具，对涉案资金电子数据、话单、传销名单这类海量数据展开综合研判，塑造账户串并、交易比对、资金流向绘制等专业技术办法；第二，归纳提炼情报导侦的经典案例以及能够推广的技战法，挖掘侦查实践中具备借鉴意义的案例价值，小结打防经济犯罪的先进做法，完善情报导侦工作机制；第三，全方位提高经侦队伍的信息化水准，借助专业情报技术培训以及经典案例的推广，提升经侦民警对云搜索、情报信息收集分析系统、违法资金查控平台、涉案资金账户交易查询平台等经侦专业技术手段的应用水平以及服务实战的能力。

（3）完善制度建设，其一，完善情报导侦制度，要制定情报导侦工作机制的操作规程，去理顺上级与下级之间、业务与情报部门之间职能定位以及运行架构关系。其二，建立以战代训制度广州侦查取证公司，借助成立专门工作小组的形式具体开展与指导情报工作，并且通过在具体案件的侦查中采用“以战代训”的模式来培养情报工作能手。其三，建立奖励机制，为在情报信息采集、线索应用层面做出突出成绩的单位与个人给予物质奖励以及精神奖励。